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【解説】 フィンセン文書、何が分かり何が問題なのか - BBCニュース

86コメント 2020-09-21 13:40  BBC Japan

世界の大手金融機関が、総額2兆ドルもの不正資金のマネーロンダリング(資金洗浄)を野放しにしていたことが、米当局から流出した「フィンセン(FinCEN)文書」で明らかになった。

ツイッターのコメント(86)

1ヶ月ぐらい前のニュースだけど、今さらフィンセン文書について知ってショックを受けている🤯 銀行がクソなの知ってたけど、ここまでだったとは。。。
FinCEN文章ってこれの話か。
映画化されそうな案件ですね。悪事が公開されて、今より少しでも良い世の中になる事を願います🎃
日本の平民にはいかんともしがたい
悪行を大資本ほどやってる。
パナマ文書は日本企業いっぱい載ってたけど、タックスヘイブン税制厳しくなる前時点では合法だったと言ってる、国の管轄も見逃してから規制したんだろ?
、何が分かり何が問題なのか
2020.9.21

「フィンセン文書」
フィンセン:アメリカ財務省の金融犯罪取締ネットワークの意味
2657件の文書のうち2121件がSAR
SAR(不審行為報告書):不審取引記録文書
金融機関は顧客が不審な動きをしていた場合に
日本では 全く報道されない

日本の銀行案件もかなりあるんだぞ!!

もう重要性さえ 日本人には分からなくなったのか?
-  by BBCニュース


ゆうちょ銀行もかなり利用されていたことが発覚・・・
日本の防衛力のなさを世界があざ笑っている
いま変わらなきゃ、いつ変わるのだ・・・
本気の防御を作るべき
»
「金融機関はこれらの文書で疑わしい取引を報告しているが、文書そのものが犯罪や過失を証明するものではない」
なるほどね!
利便性とセキュリティのバランス問題、
日本の疑わしい取引 ほとんどがゆうちょ・・
あかあむ資料めも
半沢直樹!この腐り様なんとかしてくれっ!
フィンセン文書おもろいの
あれ、東京中央銀行は…?
世界の大手金融機関が、総額2兆ドルもの不正資金のマネーロンダリング(資金洗浄)を野放しにしていたことが、米当局から流出した「フィンセン(FinCEN)文書」で明らかになった。

ドイツ銀行は、組織犯罪やテロ組織、違法薬物の密売人などの資金洗浄の温床になっていた❗️
日本のメディアが先日に報道した東京オリンピックの不正資金疑惑もフィンセン文書が情報源で、このような裏の取引や違法資金の動きがまとめて記載されています...
フィンセン文書に関する解説記事。
現在も金融取引は管理できているが、人間や機関が不正に対応する気概を持ち合わせていないことがよくわかります。ここは人間には難しい領域なので、テクノロジーに委ねるべき部分でしょう。
「わかっちゃいるけどやめられねぇ」が人間の性。
こりゃあまずいねえ
特にドイツ銀行が逝ったらかなりの地獄が見えてくる
「フィンセン」とは、アメリカ財務省の金融犯罪取締ネットワークを意味する。

米ドル建ての不審な取引については、アメリカ国外でのものであってもフィンセンへの報告が義務付けられている。
世界金融機関の不正行為犯罪行為🙅
いいぞもっとやれ。プーチンを丸裸にしてしまえ。/
パラダイス文書もパナマ文書も日本のマスコミは日本国内の金持ちの動向にほとんど目を向けなかったが、

この新しいフィンセン文書では、東京五輪招致問題はおろか、フィンセン文書の報道すらNHKはしない!
これ読んどき
HOMEニュースフィンセン文書に世界が騒然!第二のパナマ文書、200兆円規模のマネーロンダリングを暴露!東京五輪や大企業も 2020年9月22日
東京オリンピック関連の取引履歴も
またパナマ文書か
2兆ドルとは驚きですね。特に世界的な大手金融機関などでは、マネロン対策は相当厳しくされていると思い込んでいましたが、全然そうでもなかったことが、流出によって明らかになりました。
2兆ドルか〜>
みんな、業務で手いっぱいだし、疑うことを避けてんだよ。
引用:犯罪行為から利益を得ようとした場合、最も重要なのはどこで資金を洗浄するかという選択だ。資金洗浄とは薬物取引や汚職などの犯罪行為で得た金銭を、犯罪とのつながりのない銀行口座に入れることで出所を特定させなくする行為を指す(続
> 大部分が2000~2017年に米金融当局に送られたもので
 

フィンセン文書が流出したのは昨日だけど、事件自体は過去のことなのね。
金もってりゃなんでも出来る事の証左やね。
人間の評価としてバランスシートが適用される日も遠くないなw
そんなもんだろという感想しかない。
規則通り凍結などの措置で対処出来ていればこんなに暗躍する組織が蔓延る訳がないと思う。逆に言うと制度的に取締りの余地が大量にあり、人類は希望に溢れているということ。
金融という非生産な産業はもっと貶めて良い。化物退治🎵
"世界の大手金融機関が、総額2兆ドルもの不正資金のマネーロンダリング(資金洗浄)を野放しにしていたことが、米当局から流出した「フィンセン(FinCEN)文書」で明らかになった。"
-
マシな欧米でも、こんなもんとw
フィンセン(FinCEN)文書🔽

FinCEN: アメリカ財務省の金融犯罪取締ネットワーク(Financial Crimes Enforcement Network)☑️

不審な金融取引に関するレポートからなる文書☑️

問題🔽

世界大手金融機関が不正資金のマネーロンダリングを黙認☑️

日本金融機関、企業の名前も☑️
マネロンで関連記事です。フィンセン文書って何がわかります。
世界中の資産家や政治家が香港で資金洗浄していた証拠だけじゃなく意図的に詐欺に関わっていた実態が書かれているパラダイス文書やパナマ文書より衝撃的な内容。世界がひっくり返る内容で草www
素人やけど、今までのリーク文書より悪質な内容に思える…
仮に国家というステークホルダーが居なかったとしても、倫理的な問題があるような感じ。
こういうの解析できるのすごい
株価はトランプ大統領のアキレス腱
大統領選1ヶ月前に株価に影響する報道がされたことが意味深いですね。
FonCENどういう影響あるんでしょうかね
無影響ってことはなさそう
詳細この解説記事がわかりやすかったです
裏のカネの動きは、非常に興味深い。
「フィアンセ文書」と読んでしまい、大規模な国際結婚詐欺事件かと思ったら、全然違った。大規模で国際的だけは合ってた。
今日の金融の暴落の原因はこれかな。
金融機関が顧客の不正送金などの不審行動を看過していたとのこと。
瀬尾さんのおっしゃるフィンセン文書のニュースってこれかしら。 ひどい世界だー。
第2のパナマ文書かな?
マネーロンダリングリスト=フィンセン文書
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